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  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  报告期内公司所从事的主体业务为森林资源培育与林木采伐经营、森林经营服务、人造板经营、地板经营等。基本的产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。

  1、森林经营：企业具有的森林资源在福建区域内居于领头羊，报告期内，公司通过充分的利用现有的森林资源规模优势，采取积极应对措施，确保全年生产经营稳定。其中，林木培育采用自主培育、技术服务、施工劳务的经营模式，主要业绩驱动因素为林木作业方式、造林成效、市场需求等；木材生产经营采取以“伐区活立木销售”为主，“委托生产、自主销售”为辅的经营模式，以及对外森林技术服务等；所产木材大范围的使用在建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业。未来，公司将抓住新的历史机遇，充分的利用三明作为全国林业改革发展综合试点市的区位优势，结合中林集团的发展的策略，专注公司的中长期林业经营发展规划，积极地推进扩绿、增汇、降碳，着力改善林地质量，探索生态产品价值多种实现方式，实现经营产出明显提升，逐步提升公司的盈利水平。

  2、板材家居：公司的人造板业务、地板业务通过异形、定制的差异化竞争模式，实现了报告期内产销迅速增加。公司人造板厂现有一条德国迪芬巴赫公司制造的9尺连续压机生产线，生产各种规格纤维板产品；人造板生产采取以销定产的模式，施行“经销商+直供工厂”的销售模式；主要业绩驱动因素为原料持续供应及价格、技术创新、新品开发、市场需求等。人造板大范围的使用在门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业。公司人造板厂是福建省第一批循环经济示范企业、福建省科委认定的高新技术企业，获得福建省绿色产品制造认证单位；参与了轻质纤维板等7项国家标准的制定，是低密度纤维板福建省区域标准的主起草单位；2022年6月公司研发申报的《防霉低密度装饰线条专用纤维板开发及产业化项目》是福建省林业产业科技技术创新的唯一入选项目。永林家居专注强化木地板生产，拓展饰面板、家具板发展趋势。2022年9月永林蓝豹地板、饰面人造板双获中国绿色产品认证。未来，公司将充分发掘人造板厂产线优势，紧抓毛利率、单耗水平、人均产出等核心指标，提升单线经营效能；坚持精简高效原则，重构组织架构，压缩管理层级，实现人岗匹配；加速转型升级步伐，坚持技术创新，提升产品核心竞争力；围绕资源、市场、技术，布局产业整合，提升产业链影响力和竞争力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关详细的细节内容公告如下：

  本期计提坏账准备13,513,765.45元。其中：应收账款计提坏账准备13,419,924.67元；其它应收款计提坏账准备93,840.78元。应收账款中福建绿欧家居有限公司已停工停产，预计没办法回收欠款，本期单项计提坏账准备12,751,113.57元。

  本期计提存货跌价准备2,446,029.14元，主要是：库存商品纤维板、木地板经减值测试，计提存货跌价准备628,810.63元；子公司福建永林金树生物科技有限公司绿化苗木圃地资产经减值测试，计提存货跌价准备1,800,000.22元；原材料经减值测试，计提存货跌价准备17,218.29元。

  公司年末对长期股权投资进行减值测试，计提了长期股权投资减值准备487,259.79元。其中：永安永明木业有限公司已停工停产且资不抵债，计提长期股权投资减值准备360,527.31元；福建省山康电子工程有限公司的大部分资产为应收款项性质，常年挂账未进行处置、核销，已无实质资产且常年亏损，计提长期股权投资减值准备126,732.48元。

  公司年末聘请资产评定估计公司对房屋建筑物做资产价值评估，基于价值评估结论，计提固定资产减值准备12,771,823.74元。其中：永安人造板厂一、二期房屋建筑物计提固定资产减值准备9,016,684.97元；三明人造板厂吉口房屋建筑物计提固定资产减值准备3,755,138.77元。

  公司对上述计提的各项减值准备是根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司计提减值准备的有关法律法规为依据计提的，并按规定进行了相应的账务处理。

  本次计提资产减值准备的议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能更公允地反映截至2022年12月31日公司的财务情况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，有利于客观公允地反映公司的财务情况和资产价值，便于向投资者提供真实、完整、可靠的会计信息，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备事项。

  监事会认为：公司依照《企业会计准则》等有关法律法规对部分资产计提资产减值准备，符合公司资产的真实的情况，对部分资产计提资产减值准备后的财务报告能更公允地反映公司的财务情况和经营成果。同意公司计提资产减值准备事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议，分别审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将有关情况公告如下：

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于上市公司股东的纯利润是26,800.41万元，期末未分配利润为-100,300.87万元。

  鉴于母公司2022年年末累计未分配利润为负数，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。本事项尚须提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2023年3月13日以书面和通讯方式发出，2023年3月15日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2022年度工作报告》。

  （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

  （三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度财务决算报告》；

  （四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  （五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

  （六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

  （七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度社会责任报告》；

  （八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，公司董事会定于2023年4月6日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事2022年度述职报告》。

  上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）议案将提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2023年3月15日召开的公司第九届董事会第三十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第三十七次会议，第九届监事会第十三次会议审议通过，相关公告刊登于2023年3月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（）。

  （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加互联网投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  2.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  （二）股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于2023年3月13日以书面和通讯方式发出，2023年3月15日以现场方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司监事会2022年度工作报告》；

  （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：公司依照《企业会计准则》等有关法律法规对部分资产计提资产减值准备，符合公司资产的真实的情况，对部分资产计提资产减值准备后的财务报告能更公允地反映公司的财务情况和经营成果。同意公司计提资产减值准备事项。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

  （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度财务决算报告》。

  （四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  （五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

  （六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规，结合自己真实的情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前企业内部控制体系建设、内控制度执行的真实的情况。公司应逐步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

  内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

  （七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度社会责任报告》。

  上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）议案将提交公司股东大会审议。